Descrição do trabalho

• Conduzir a aplicação da metodologia de conformidade EM para o controlo e comunicação dos riscos e questões de conformidade.
• Estabelecer e assegurar a adesão ao plano de cobertura da
• Monitorização do Cumprimento de acordo com a abordagem baseada no risco dentro do país.
• Gerir as actividades de monitorização para assegurar o cumprimento das políticas do Grupo (propriedade do compliance) e dos requisitos regulamentares locais.
• Produzir documentos e relatórios de monitorização que demonstrem a extensão e o âmbito da monitorização, bem como as conclusões após a conclusão das análises de monitorização do país.
• Acordar o(s) plano(s) de acção a fim de abordar os resultados da revisão com as empresas
• Instaurar um mecanismo eficaz de seguimento de todas as revisões e respectivos resultados.
• Efectuar revisões de seguimento sobre os progressos realizados para abordar questões materiais
• Fornecer orientação e apoio aos países sobre actividades e questões relacionadas com o controlo da conformidade.
• Realizar análises de conformidade ad hoc sobre questões específicas a pedido das Funções de Conformidade EM ou da gestão do país
• Coordenar e controlar a conclusão das formações obrigatórias de conformidade (a nível dos Bancos).

Educação

Diplomas superiores: Estudos Empresariais, Comerciais e de Gestão (Obrigatório)